1. 董事會組織與運作

公司董事會成員共7位，其職責包括指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責。

• 董事長 丕岳投資(股)公司法人代表人 陳丕岳
  主要經(學)歷

  東海大學農學院食品科學系
  食品工業管理組碩士

  目前兼任本公司及其他公司之職務

  本公司總經理、
  坤聯營造(股)公司董事長兼總經理、
  吉密科技(股)公司董事。

• 董事 丕岳投資(股)公司法人代表人 陳世坤
  主要經(學)歷

  中興大學管理學院高階經理人班碩士

  目前兼任本公司及其他公司之職務

  聚合發建設(股)公司董事長、
  坤聯興營造(股)公司監察人、
  丕岳投資(股)公司董事長、
  同禧育樂(股)公司董事長、
  吉密科技(股)公司董事長。
  

• 董事 楊維如
  主要經(學)歷

  雲林科技大學財務金融博士
  中華民國會計師考試及格
  美國紐約州會計師考試及格

  目前兼任本公司及其他公司之職務

  私立朝陽科技大學會計系副教授、
  大城地產(股)公司獨立董事。

• 獨立董事 柯俊禎
  主要經(學)歷

  美國德拉瓦大學會計碩士
  中華民國會計師考試及格
  美國伊利諾州會計師考試及格

  目前兼任本公司及其他公司之職務

  本公司審計委員會委員、薪酬委員會委員、
  維揚聯合會計師事務所台中所主持會計師、
  香港味丹國際(控股)有限公司獨立非執行董事、
  私立朝陽科技大學財務金融系助理教授。

• 獨立董事 張居德
  主要經(學)歷

  國防大學政治作戰學院法律學系學士
  中華民國律師考試及格

  目前兼任本公司及其他公司之職務

  本公司審計委員會委員、薪酬委員會委員、
  衛理聯合律師事務所負責人。

• 獨立董事 陳品嘉
  主要經(學)歷

  中興大學會計系學士
  中華民國會計師考試及格
  資誠聯合會計師事務所
  安侯建業聯合會計師事務所

  目前兼任本公司及其他公司之職務

  本公司審計委員會委員、薪酬委員會委員、
  昱德會計師事務所會計師、
  啟坤科技(股)公司獨立董事、
  政伸企業(股)公司獨立董事、
  采威國際資訊(股)公司獨立董事、
  曜石瓚投資有限公司董事、
  品豐棠投顧有限公司董事、
  宏懋管理顧問有限公司董事。

• 獨立董事 謝登隆
  主要經(學)歷

  政治大學經濟學系博士私立東海大學國際經營與貿易系副教授
  私立東海大學國際經營與貿易系主任
  私立東海大學管理學院高階經營管理碩士在職專班主任

  目前兼任本公司及其他公司之職務

  本公司審計委員會委員、薪酬委員會委員、
  私立東海大學高階經營管理碩士在職專班兼任副教授、
  佳凌科技(股)公司獨立董事、
  金豐機器工業(股)公司獨立董事、
  盛復工業(股)公司獨立董事。

2. 董事會多元化政策與落實情形

董事會多元化政策
• 為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全，本公司「董事選舉辦法」第三條中提到：．董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。
• 本公司現任董事會由七席董事組成，包含四席獨立董事，分別具有豐富產業實務經驗，成員普遍具有執行職務所需之知識、經驗及素養，四席獨立董事分別在公司經營、財務會計及法徫遵循，提供專業建議及督導。此外，本公司亦注重性別平等，目前7位董事，包含1位女性董事，比率達14%。

董事會多元化落實情形

審計委員會

1. 審計委員會組織規程

2. 審計委員會成員資料

• 審計委員會召集人 柯俊禎
  主要經(學)歷

  美國德拉瓦大學會計碩士
  中華民國會計師考試及格
  美國伊利諾州會計師考試及格

  目前兼任本公司及其他公司之職務

  維揚聯合會計師事務所台中所主持會計師、
  香港味丹國際(控股)有限公司獨立非執行董事、
  私立朝陽科技大學財務金融系助理教授。

• 審計委員會委員 張居德
  主要經(學)歷

  國防大學政治作戰學院法律學系學士
  中華民國律師考試及格

  目前兼任本公司及其他公司之職務

  衛理聯合律師事務所負責人。

• 審計委員會委員 陳品嘉
  主要經(學)歷

  中興大學會計系學士
  中華民國會計師考試及格
  資誠聯合會計師事務所
  安侯建業聯合會計師事務所

  目前兼任本公司及其他公司之職務

  昱德會計師事務所會計師、
  啟坤科技(股)公司獨立董事、
  政伸企業(股)公司獨立董事、
  采威國際資訊(股)公司獨立董事、
  曜石瓚投資有限公司董事、
  品豐棠投顧有限公司董事、
  宏懋管理顧問有限公司董事。

• 審計委員會委員 謝登隆
  主要經(學)歷

  政治大學經濟學系博士私立東海大學國際經營與貿易系副教授
  私立東海大學國際經營與貿易系主任
  私立東海大學管理學院高階經營管理碩士在職專班主任
  

  目前兼任本公司及其他公司之職務

  私立東海大學高階經營管理碩士在職專班兼任副教授、
  佳凌科技(股)公司獨立董事、
  金豐機器工業(股)公司獨立董事、
  盛復工業(股)公司獨立董事。

薪資報酬委員會

1. 薪資報酬委員會組織規程

2. 薪資報酬委員會成員資料

• 薪酬委員會召集人 謝登隆
  主要經(學)歷

  政治大學經濟學系博士私立東海大學國際經營與貿易系副教授
  私立東海大學國際經營與貿易系主任
  私立東海大學管理學院高階經營管理碩士在職專班主任

  目前兼任本公司及其他公司之職務

  私立東海大學高階經營管理碩士在職專班兼任副教授、
  佳凌科技(股)公司獨立董事、
  金豐機器工業(股)公司獨立董事、
  盛復工業(股)公司獨立董事。

• 薪酬委員會委員 柯俊禎
  主要經(學)歷

  美國德拉瓦大學會計碩士
  中華民國會計師考試及格
  美國伊利諾州會計師考試及格

  目前兼任本公司及其他公司之職務

  維揚聯合會計師事務所台中所主持會計師、
  香港味丹國際(控股)有限公司獨立非執行董事、
  私立朝陽科技大學財務金融系助理教授。

• 薪酬委員會委員 張居德
  主要經(學)歷

  國防大學政治作戰學院法律學系學士
  中華民國律師考試及格

  目前兼任本公司及其他公司之職務

  衛理聯合律師事務所負責人。

• 薪酬委員會委員 陳品嘉
  主要經(學)歷

  中興大學會計系學士
  中華民國會計師考試及格
  資誠聯合會計師事務所
  安侯建業聯合會計師事務所

  目前兼任本公司及其他公司之職務

  昱德會計師事務所會計師、
  啟坤科技(股)公司獨立董事、
  政伸企業(股)公司獨立董事、
  采威國際資訊(股)公司獨立董事、
  曜石瓚投資有限公司董事、
  品豐棠投顧有限公司董事、
  宏懋管理顧問有限公司董事。

• 公司治理實務守則
• 董事會派任本公司總經理室特助尤燕莉女士擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務，包括依法辦理董事會、審計委員會、薪酬委員會及股東會會議相關事宜；協助董事就任及持續進修；提供董事執行業務所需資料；以及協助董事遵循法令等，持續推動公司治理並有效發揮董事會職能。

獨董與內部稽核主管及會計師之溝通情形

（一）獨立董事與內部稽核主管之溝通情形
• 內部稽核主管每季透過董事會向獨立董事溝通內部稽核事項及稽核報告追蹤執行情形。

（二）獨立董事與會計師之溝通情形
• 獨立董事與本公司之簽證會計師每年至少二次召開會議進行溝通，其範圍包含本公司財務報表核閱或查核結果以及相關法令溝通事項進行交流。

防範內線交易管理辦法

• 本公司「防範內線交易管理作業辦法」第5.2.2及「公司治理實務守則」第十一條規定：
  本公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括（但不限於）董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。
• 落實之具體情形：
  本公司於每年12月通知所有董事次年8次董事會開會日期，以及各季財務報告公告前之封閉期間宣導禁止內線交易之課程中提醒董事 不得於年度財務報 告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。
• 對新任董事於到任後提供交易所編制之「上市公司內部人股權交易問答集」予以教育宣導。